12月22日,内蒙古第一机械集团股份有限公司在北京维科宾馆第二会议室召开2017年第一次临时股东大会和五届四十三次董事会。
一机集团董事长、党委书记李全文,总经理、党委副书记魏晋忠,监事会主席李勇,董事、总会计师李健伟,北方创业有限责任公司党委书记张雄以及一机集团股东及股东代表、董事、监事和部分高级管理人员以及内蒙古建中律师事务所律师出席了本次会议。
会议由魏晋忠主持。
内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了《关于公司与中国兵器工业集团公司内蒙古第一机械集团股份有限公司签署〈日常关联交易框架协议〉》、《关于2012年募集资金投资项目新增实施主体的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等六项议案。
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所现场见证并出具法律意见,认为出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效,本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。股东大会形成的决议合法、有效。
在五届四十三次董事会上,一机集团董事参加了会议,监事和部分高级管理人员列席了会议。会议以现场表决的方式审议通过了《关于选举李全文先生为公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员》的议案。
新任公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员李全文讲话,他表示要勤奋工作、勇于担当,和公司班子成员一起在新形势下,把握新机遇,迎接新挑战,不断学习先进的企业管理方法,执行好董事会的各项决策,团结带领广大干部职工做好各项工作,把公司经营改革发展推向更高水平、更高目标,取得更大成绩。